Легалізація вкраденого. За шість років в Україні вп’ятеро зросла кількість справ про відмивання доходів

19 червня, 12:26

Протягом 2025 року в Україні зареєстровано 1344 кримінальні правопорушення за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Це у 3,4 раза більше, ніж у 2021 році та майже у 5 разів більше, ніж у 2019 році*.

Дедалі більше справ про легалізацію доходять до суду. Якщо у 2020−2021 роках судову перспективу мало лише кожне четверте кримінальне правопорушення, то зараз — майже кожне друге, повідомляє Опендатабот.

Реклама

Так, у 2024 році до суду було направлено 49% проваджень, а у 2025 році — 45%.

Інфографіка: Опендатабот

Як пояснив радник юридичної фірми Asters Орест Стасюк, для доведення саме легалізації майна мало встановити не лише факт можливого первинного злочину — слідство має довести походження активів від конкретного злочину, простежити рух коштів, а також підтвердити, що відповідні операції були спрямовані саме на приховування або маскування їхнього незаконного походження. Саме з цим на практиці виникає найбільше труднощів.

Дуже часто після гучного початку розслідування та заяв про відмивання коштів справа або взагалі нічим не завершується, або ж обвинувачення за ст. 209 КК України (легалізація) зникає в процесі розслідування.

Загалом у 2025 році було опрацьовано 3,3 тис. кримінальних проваджень за відмивання коштів. Понад половина справ була розпочата ще в попередні роки. За результатами розслідувань до суду передано 595 обвинувальних актів, а підозри отримали 832 людини.

Загальна сума відмитого майна становила 12,35 млрд грн, а під арешт потрапило 590 млн грн.

«Така різниця між сумами, які фігурують у провадженнях, і реально арештованими активами є цілком закономірною. Для арешту майна слідству потрібно обґрунтувати зв’язок конкретного активу з імовірним злочином. На початкових етапах розслідування зробити це часто складно або неможливо, тому суми арештів можуть суттєво відставати від сум, які фігурують у матеріалах справ. У подібних справах значно важливіше дивитися на кількість обвинувальних вироків, які набрали законної сили, та на обсяг активів, щодо яких суд дійсно встановив злочинне походження коштів і конфіскував, а не лише на суми, які були заявлені слідством на початку розслідування», — зазначив Стасюк.

Реклама:

Найбільше проваджень відкрила Національна поліція України: 61% усіх справ. Ще 16% розслідувало Бюро економічної безпеки, 11% — Державне бюро розслідувань, 7% — Національне антикорупційне бюро України. Частка Служби безпеки України та Держфінмоніторингу склала по 3%.

Втім, якщо оцінювати не кількість справ, а масштаби виявлених схем, лідерами є саме БЕБ та НАБУ. У справах, які розслідувало БЕБ, встановлено факти легалізації майна на суму 5,42 млрд грн, а у справах НАБУ — на 4,56 млрд грн. Разом ці два органи виявили понад 10 млрд грн легалізованих активів, або 81% від загальної встановленої суми.

Про масштабність таких розслідувань свідчать і середні суми в одній справі. Якщо у провадженнях БЕБ на один обвинувальний акт припадає в середньому 63,8 млн грн легалізованого майна, то у справах НАБУ цей показник сягає 240,1 млн грн.

Інфографіка: Опендатабот

За перші п’ять місяців 2025 року зафіксовано 603 правопорушення за легалізацію майна. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період 2025-го. Водночас у 38% таких проваджень було повідомлено про підозру, а до суду дійшло 25% справ.

* Слід мати на увазі, що стрімке зростання кількості справ про відмивання коштів пов’язане не лише з активністю правоохоронців, а й із змінами до законодавства, які набули чинності у 2020 році. Якщо раніше для розслідування відмивання коштів потрібно було спочатку довести основний злочин, з якого походили гроші чи майно, та отримати рішення суду, то тепер стаття про відмивання коштів дедалі частіше фігурує як додаткова кваліфікація у справах про корупцію, економічні та інші тяжкі злочини. Тому зростання статистики значною мірою відображає зміну підходів до розслідування, а не лише збільшення кількості самих злочинів.

Реклама: Редактор: Олександр Іванов

Теги:   Легалізація Відмивання коштів OpenDataBot Національне антикорупційне бюро (НАБУ) БЕБ

Читати далі
Источник