Російські ексвласники одного з українських банків намагалися обійти санкції

24 липня, 14:37 Поділитися:

СБУ розслідує спроби колишніх власників одного з великих українських банків обійти економічні санкції РНБО та західних партнерів України. Ймовірно — це свіженаціоналізований Сенс Банк.

СБУ розслідує спроби російських олігархів, яким нещодавно належав один із найбільших українських банків, обійти економічні санкції РНБО та західних партнерів України.

Відео дня

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Найімовірніше йдеться про нещодавно націоналізований Сенс Банк.

Читайте також:

Фрідман втрачає Сенс. Україна нарешті готова націоналізувати останній російський банк — подробиці

«Спецслужба викрила топменеджерів фінустанови, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу», — зазначили в СБУ.

Обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України та використовувати їх у РФ, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торговельні компанії.

«Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надає послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснює речове забезпечення армії рф», — додали в СБУ.

Слідчі СБУ встановлюють усі обставини злочину. Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з підтвердженнями незаконної діяльності його колишніх російських власників.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст.110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Читайте також:

Бізнес із Росгвардією. Як власник Київстару підтримує війну РФ проти України — інтерв'ю з журналістом-розслідувачем

20 липня 2023 року правління Нацбанку розпочало процес націоналізації Сенс банку, який належав власникам Альфа-Груп, що потрапили під антиросійські санкції.

У суботу, 22 липня, держава за 1 грн купила 100% акцій Сенс Банк підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Установі також призначили нового керівника — ним став ексголова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін.

Раніше повідомлялося, що компанія підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана АльфаСтрахування співпрацює з росгвардійцями, які беруть участь у повномасштабній війні проти України.

У вересні минулого року NV Бізнес писав, що Михайло Фрідман потрапив під санкції РНБО.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   РНБО Служба безпеки України (СБУ) Санкції проти Росії Фрідман Михайло Сенс банк

Читати далі
Источник