Збиток на десятки мільйонів євро. Інвестор Rocket може бути пов’язаний з великою шахрайською схемою в Європі – ЗМІ

Збиток на десятки мільйонів євро. Інвестор Rocket може бути пов’язаний з великою шахрайською схемою в Європі - ЗМІ

Інвестора Українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна підозрюють в причетності до міжнародного шахрайства на десятки мільйонів євро. Його адвокати заперечують звинувачення, а партнери по Rocket не коментують ситуацію.

Німецькі правоохоронні органи розслідують велику аферу в Європі з використанням псевдо-інвестиційних майданчиків, збиток від якої оцінюється в десятки мільйонів євро, пише видання dev.ua.

Серед осіб, яких прокуратура німецького міста Бамберг підозрює в причетності до цієї афери — громадяни України (Андрій Курочкін, Юрій Копачевський, Ігоря Козленко) і Ізраїлю (Міхаель Чеботар, Максим Барановський Рафаель, Тимур Рохлін — інвестор українського сервісу доставки їжі Rocket), говориться в матеріалі dev.ua.

Як пише видання з посиланням на дані українського слідства, на підконтрольну Тимуру Рохліну британську компанію було перераховано 10,8 млн євро доходу від шахрайської діяльності. Частина активів, які слідство пов’язує з Рохліним були арештовані в кінці 2020 року. Відзначається, що з деяких активів адвокати все ж змогли зняти арешт. Також юристи впевнені, що всі кошти Рохліна були отримані легально, пише видання.

Читайте також:

Збиток на десятки мільйонів євро. Інвестор Rocket може бути пов’язаний з великою шахрайською схемою в Європі - ЗМІ

Комісія з ресторанів і заробіток кур'єрів. Як влаштований український ринок доставки їжі — інтерв'ю з власниками компанії Raketa

Відзначається, що в кінці березня 2021 року Генеральна прокуратура взяла під варту двох киян, яких підозрювали в причетності до міжнародної шахрайської схеми.

Розслідування у цій справі було розпочато з подачі прокуратури німецького міста Бамберг. За даними слідства, організована злочинна група громадян України та інших країн протягом 2017−2020 років виманював у громадян європейських країн гроші, пропонуючи їм інвестувати в різні активи і обіцяючи зростання вкладень в 100 і більше разів.

Зокрема, жертвам нібито пропонували інвестувати через спеціальні сайти — Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, Huludox — в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюта, цінних паперів та інших активів.

Коли ж люди хотіли вивести свої інвестиції їм дзвонили нібито оператори колл-центрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування і комісію за переведення в готівку -15% від суми, пише видання.

Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а їх кошти нібито привласнювали шахраї.

За даними німецької газети Die Sueddeutsche Zeitung, в поліцію звернулося 400 постраждалих від дій шахраїв. Більшість постраждалих — громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Британії. Задокументована сума збитків склала 9 млн євро.

За оцінками українського слідства, від 8 до 10 млн євро міг складати щомісячний оборот шахрайської схеми, пише видання. Під час обшуків в Україні у підозрюваних вилучили документи і три автомобілі. Одне з авто — Toyota Rav 4.

Перша серія обшуків у цій справі проходила трьома місяцями раніше — в грудні 2020 року. Тоді правоохоронці вилучили «8 автомобілів еліт-класу»: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz і інші. Тоді німецька Die Sueddeutsche Zeitung писала, що все авто належать українцеві, якого «міжнародні експерти вважають ватажком».

Через пост юридичної компанії Miller (від 29 квітня 20201 року) видання пов’язало з учасниками схеми певного Ігоря Козленка, якого адвокати цієї компанії взялися захищати за звинуваченням в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

«Підставою стали придбання авто (Toyota Rav 4) в кредит квартири (57 метрів) і земельної ділянки. Сукупна вартість цього майна майже в сотню разів меншою, ніж сума нібито завданих збитків в 325 млн », — зазначили тоді в Miller.

Повідомляється, що дружина Козленко пізніше опублікувала в Facebook (На сторінці Справедливість Ігорю Козленко) скрін титульної сторінки запиту прокуратури з Бамберга Згідно з документом, німецькі правоохоронці просить українських колег провести додаткове розслідування відносно групи осіб. У документі фігурують громадяни України Юрій Копачевський і Андрій Курочкін, а також троє громадян Ізраїлю — Міхаель Чеботар, Максим Барановський Рафаель, Тимур Рохлін (Тимор Ролін). Самого Козленка в списку немає.

Збиток на десятки мільйонів євро. Інвестор Rocket може бути пов’язаний з великою шахрайською схемою в Європі - ЗМІ

Інфографіка: Справедливість Ігорю Козленко via Facebook

У компанії Miller відмовилися коментувати ситуацію виданню. Дружина Козленко також відмовилася від коментарів. У прокуратурі Бамберга заявили, що на даному етапі слідства не можуть розголошувати будь-яку інформацію.

Як пише видання, в Україні у цій справі було заарештовано майно ряду компаній і приватних осіб. За версією слідства, до них мають відношення фігуранти справи. Всі арешти пов’язані між собою одним кримінальним провадженням під номером 62020100000000583.

У матеріалах слідства вказано ряд компаній, на рахунках яких повинні були акумулюватися кошти потерпілих від афери. Це: PETRAMKO HOLDING OU (Естонія), DATA MANAGEMENT EOOD (Болгарія), Е-ВАТСН TECHNOLOGIES SRO (Чехія Республіка), Х-LIGHT MARKETING ГО (Естонія), WDI MEDIA MARKETING SRO (Чехія), MAGNETS DIGITAL SRO « (Чехія), MOONFOCUS CONSULTING SRO (Чехія), VOLCANO MAX SOLUTIONS SRO (Чехія).

За даними українського слідства, Юрій Копачевський — другий затриманий в березні 2021 року — координував діяльність злочинної схеми і відповідав за фінансовий напрямок. Як пише видання, він керував рахунками, займався зняттям і зарахуванням готівки, оплатою оренди серверів і телекомунікаційних послуг.

Німецькі слідчі встановили, що оренда за розміщення шахрайських сайтів (Huludox, Fibonetix, Forbslab) на серверах німецького провайдера Hetzner Online GmbH оплачувалася з карткового рахунку Кропаческого в Приватбанку. Про це dev.ua пише з посиланням на українські матеріали справи.

Читайте також: Назвали першу країну. Raketa виходить на міжнародний ринок і змінює назву

Також українські слідчі вважають, що Кропаческій нібито він був довіреною особою і найближчим помічником Тимура Рохліна.

У грудні 2020 року було заарештовано такі компанії, пов’язані з Рохліним:

  • Спецторг — належить громадянину Ізраїлю Ігорю Рохліну, батькові Тимура Рохліна. В кінці липня 2021 року арешт був знятий.
  • Укрдонстройніі — Кінцевий бенефіціар — Ігор Рохлін. Арешт знятий в серпні 2021 року за рішенням апеляційного суду.
  • Білдінгс Емпаер — Кінцевий бенефіціар — Ігор Рохлін. Фірма володіє нежитловим будинком на Подолі (853 кв м), за адресою вул. Борисоглібська 15Б. За цією адресою знаходиться приміщення коворкінгу BeeWorking. Арешт не знято.
  • Реноме Рент — офісний центр на Діловий, 5. Арешт не знято.

Засновником компаній Укрдонстройніі і Біворкінг (Мережа коворкінгів Beeworking) є британська компанія RIJV Holdings ltd, яку з 2018 року контролював Тимур Рохлін. Також RIJV Holdings ltd є засновником ще ряду компаній (Серед них — Хоумленд Юкрейн), кінцевим бенефіціаром яких є батько Тимура Рохліна.

За версією слідства, рахунки RIJV Holdings ltd нібито було перераховано 10,8 млн євро від британської компанії Remini Consulting LP. За версією слідства, з 2018 по березень 2020 року на рахунки Remini Consulting надійшло 35,9 млн євро, нібито, одержаних злочинним шляхом, пише видання.

Читайте також: Український сервіс доставки їжі запустився у Франції і Греції

Як пише dev.ua, Хоумленд Юкрейн раніше значилася засновником сервісу доставки їжі Рокет Делівері (ТМ Rocket, Ракета). Зараз останню контролює інша структура — кіпрська компанія Тисі Фреш Фуд Лтд. При цьому бенефіціар залишився той же — Ігор Рохлін (належить 86% компанії), пише видання.

Як пише видання з посиланням на версію українського слідства, в 2020 році Тимур Рохлін перереєстрував підконтрольні суб’єкти господарювання на структури батька «з метою приховування активів, придбаних за кошти, одержаних злочинним шляхом».

У квітні Forbes Україна публікував історію створення сервісу доставки їжі Rocket (екс-Ракета). Тоді повідомлялося, що від потрапляння на кладовищі стартапів, врятував саме Тимур Рохлін. В кінці літа 2019 року його викупив проєкт у сервісу колективних знижок Pokupon. У засновників стартапу Станіслава Дмитрика і Олексія Юхимчука залишилася міноритарна частка — по 7%.

Читайте також:

Збиток на десятки мільйонів євро. Інвестор Rocket може бути пов’язаний з великою шахрайською схемою в Європі - ЗМІ

Український сервіс доставки їжі готується до запуску в Португалії

Як писав Forbes, випускник Роттердамської школи менеджменту Тимур Рохлін переїхав в Україну кілька років тому. У нього є український паспорт, статус ФОП і автопарк, в якому є авто Rolls-RoyceWraith вартістю близько $500 000. Як пише dev, це те саме авто, яке було зазначено в матеріалах слідства.

Партнери Тимура Рохліна по Rocket Станіслав Дмитрик і Олексій Юхимчук не коментують розслідування. Також не коментує ситуацію і CEO мережі коворкінгу BeeWorking Ілля Айзенштат.

Адвокати Тимура Рохліна заявили виданню, що він не бажає проявляти будь-яку публічність в ході досудового розгляду, до передачі матеріалів слідства до суду, якщо такий відбудеться. Вони запевняють, що кошти та активи їх клієнта, які фігурують у розслідуванні, отримані легальним шляхом.

Редактор: Люба Балашова
Источник

Leave A Reply

Your email address will not be published.