Фінансування тероризму і не тільки. НБУ оштрафував низку банків за порушення законодавства — список
9 вересня, 09:09 Поділитися:
Національний банк України (НБУ) оштрафував три банки, ОТП Банк (Київ), Укргазбанк (Київ) і Оксі Банк (Львів), на суму від 10 млн грн кожний за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).
Зокрема, ОТП Банк отримав штраф 10,45 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності та перевірці клієнтів, а також за відмову закрити рахунок клієнта у зв’язку з наданням останнім недостовірної інформації, повідомив НБУ на своєму сайті.
Відео дня
Читайте також:
Нацбанк оштрафував Укрпошту на понад 17 млн грн — під роздачу потрапили ще кілька банків
НБУ застосував до ОТП також письмове застереження щодо неналежного порядку затвердження банком внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.
Укргазбанк також був оштрафований на 10,05 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності, а також за недосконалу перевірку нових та існуючих клієнтів. Крім цього, до держбанку було застосовано штраф 400 тис. грн за неналежне здійснення Укргазом валютного нагляду.
Своєю чергою Оксі Банк, як і його попередники, отримав штраф у розмірі 10,05 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу і перевірку клієнтів, зокрема в частині незастосування додаткових заходів з перевірки PEPs.
До списку порушників законодавства ПВК/ФТ також потрапив Агропросперіс Банк: його оштрафовано на 200 тис. грн. Тоді як ПУМБ (обидва — Київ) отримав письмове застереження за недотримання низки вимог законодавства ПВК/ФТ.
Крім цього, Нацбанк оштрафував чотири небанківські фінустанови сумарно на більш ніж 1,86 млн грн. Серед них: ФК Артем — на 800 тис. грн, ТОВ ФК Магнат — 500 тис. грн, ГО ФК Партнер 305 тис. грн, ТОВ ФК Ліберті Фінанс — 255 тис. грн.
Читайте також:
- Вкладники збанкрутілих банків тепер зможуть повернути кошти через Дію
- 550 мільйонів гривень. З рахунків ліквідованого Айбокс Банку списали кошти на користь податкової
- Після масового продажу активів. НБУ оштрафував один із системних банків України
Раніше повідомлялося, що в червні 2024 року НБУ оштрафував одразу три великі банки за серйозні порушення.
Редактор: Олена Коваленко
Теги: ОТП Банк Укргазбанк НБУ Штраф
Читати далі
Источник