Банки перевірятимуть аномальні операції. Нацбанк встановив додаткові вимоги до фінмоніторингу

7 вересня, 13:45 Поділитися:

Національний банк запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінмоніторингу.

Як повідомляє пресслужба НБУ, банки зобовʼязані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.

Читайте також:

Вперше з 24 лютого. Нацбанк пом’якшив обмеження на продаж безготівкової валюти

Нова вимога не поширюватиметься на клієнтів-фізосіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.

Відео дня

Нацбанк доповнив перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта. Йдеться про перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, та нетипову активність за рахунками клієнта.

Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації.

Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Зазначається, що нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності.

Редактор: Марія Ївженко

Теги:   Банки НБУ

Читати далі
Источник