Водні процедури. В Україні заарештували бізнес російського олігарха з виробництва мінералки
Співробітники Бюро економічної безпеки забезпечили арешт корпоративних прав компанії з виробництва та реалізації мінеральної води, що належала російському олігарху.
Як повідомили у БЕБ, слідство встановило, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з РФ.
«За даними слідства російські бізнесмени намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Зокрема за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України», — заявили у Бюро.
Відео дня
Слідчий суддя наклав арешт на корпоративні права компанії (цінні папери та грошові кошти, які є частками статутного капіталу підприємства) на загальну суму 53,4 млн грн.
«За відкритими даними одного із консалтингових агентств, орієнтовна ринкова вартість бренду в 2021 році становила понад 10 млрд грн. в еквіваленті», — додали у БЕБ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого російським олігархом та бізнесменами, проводять детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора. Оперативний супровід здійснює Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. З метою всебічного розслідування організовано взаємодію із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою.
У БЕБ не розкривають назву компанії. Проте відомо, що міжнародна компанія IDS Borjomi International володіє в Україні групою компаній IDS Group, яка є одним із лідерів на ринку мінеральних вод.
Читайте також:
- Вода Фрідмана. Боржомі призупинила роботу заводів у Грузії
- У Фрідмана вирішили передати Боржомі уряду Грузії
Мажоритарним власником IDS Borjomi є російська структура Альфа-груп, ключовою фігурою та співвласником якої є російський мільярдер Михайло Фрідман.
Читайте також:
- Уродженець Львова. Російський олігарх Фрідман хоче українське громадянство — голова НАЗК
- «Ставитися до людей індивідуально». Подоляк розповів, чи може російський олігарх Фрідман набути українське громадянство
У портфелі IDS — бізнес з видобутку та реалізації мінеральних природних і питних вод під ТМ Моршинська, Миргородська, Borjomi, Aqua Life і Hemp Water.
У вересні 2021 року група компаній Dragon Capital (володіє журналом НВ, сайтом NV і Радіо НВ) придбала у IDS Borjomi International групу компаній Аква-Еко, яка займається виробництвом мінеральної води Трускавецька.
Як повідомлялося, у травні український суд заарештував активи офшорів олігарха Михайла Фрідмана. Під арешт потрапили рахунки із паперами холдингової компанії, якій належить понад 40% Альфа-банку.
Редактор: Олександр Іванов
Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.