Мільярдні потоки в обхід санкцій. Як лазівки в ОАЕ дозволяють легалізувати «конфліктне золото»
3 жовтня, 19:04
Читайте NV у Google
Торговельна мережа підсанкційного бельгійського підприємця Алена Ґетца продовжує постачати «конфліктне золото» з Африки на світові ринки через підставні компанії.
За даними міжнародних розслідувачів, митних органів та дипломатів, 61-річний бельгієць використовує нові корпоративні структури в Уганді для обходу обмежень США та ЄС. Ці санкції були запроваджені через системне фінансування збройних угруповань у Демократичній Республіці Конго (ДРК), де незаконний видобуток коштовного металу роками живить криваві конфлікти, повідомляє Bloomberg.
Реклама
Бельгійський бізнесмен має давню історію судових переслідувань за фінансові злочини. У 2020 р. Ґетца було засуджено за шахрайство та відмивання грошей у сімейній компанії Tony Goetz NV. Наразі бельгійські державні слідчі проводять нове розслідування щодо його можливої причетності до воєнних злочинів на сході Конго.
У серпні 2026 р. Ґетц опублікував заяву на платформі Truth Social, де висловив жаль через недоліки в системах перевірки контрагентів та запевнив, що повністю залишив бізнес.
«Я відмовився від усієї діяльності, пов’язаної з золотом, включаючи торгівлю, переробку, логістику, фінансування та консультування», — заявив бельгійський підприємець Ален Ґетц.
Попри це, західні чиновники вказують на продовження його операційної діяльності через довірених осіб. Схема обходу обмежень розгортається в Уганді, де у 2017 р. Ґетц разом із президентом країни Йовері Мусевені відкрив афінажний завод African Gold Refinery (AGR). У 2022 р. Мінфін США застосував санкції проти AGR та Ґетца, а в квітні 2024 р. рада директорів підприємства оголосила про його ліквідацію. У дипломатичній телеграмі 2017 р. Ґетц відверто пояснював американському дипломату специфіку ринку.
«Можете мені сказати, звідки береться долар на вулицях Уганди? Те ж саме і з золотом, воно може бути звідки завгодно», — говорив бельгійський підприємець Ален Ґетц.
У часи розквіту Ґетц був зіркою світської хроніки в Кампалі. Захисниця природи Джейн Гудолл навіть нагородила його за годування 72 шимпанзе під час пандемії.
Читайте також: Дефіцит сховищ для золота. Чому супербагаті інвестори масово купують злитки
Трансформація корпоративної структури
Місце підсанкційного заводу зайняла компанія Thaba Investments, яка наразі забезпечує майже половину експорту золота з Уганди на мільярди доларів. Фірма була зареєстрована у 2012 р. для надання побутових послуг та проведення сафарі. Проте у квітні 2021 р. — за рік до американських санкцій проти AGR — вона раптово змінила профіль на переробку дорогоцінних металів.
Реклама:
У рішенні від 2025 р. окружний суддя США Джеймс Боасберг зазначив, що Ґетц дізнався про майбутні санкційні обмеження заздалегідь та завчасно підготував юридичну структуру для переведення бізнесу.
Thaba Investments входить до переліку лише семи фірм в Уганді з державною ліцензією на переробку копалин і торік навіть брала участь у тендері на постачання золота центральному банку країни. Вона використовує ту ж юридичну адресу в Ентеббе, що й AGR, аналогічні логістичні маршрути, проміжних посередників та штаб співробітників. Звіт Міжнародної ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей (EITI) за 2022 р. підтвердив, що AGR здійснювала діяльність під назвою Thaba Investments.
Шість ключових постачальників AGR після 2022 р. перенаправили поставки до Thaba, забезпечивши близько 40% імпорту компанії на суму $3 млрд. Експорт здійснюється через міжнародного логістичного оператора Ferrari Group. Ця компанія зареєстрована в Нідерландах, а серед її акціонерів є американський інвестиційний гігант BlackRock Inc.
Власником 80% акцій Thaba є громадянин Індії Мустак Мурікколі, чию робочу візу з 2020 по 2023 рр. спонсорувала AGR. Юридичні процедури передачі акцій оформлювала Шарон Тем, яка обіймала посаду корпоративного секретаря AGR. Усі фігуранти заперечують поточні зв’язки з Ґетцем.
Читайте також: Замість хламу та меблів. Як прикраси на $750 млрд стали єдиним спадком, який потрібен молоді
Регіональні канали та суданський слід
За даними Банку Уганди, експорт золота з країни за рік, що завершився в червні 2026 р., зріс на 112% і досяг $8,9 млрд (70 т). При цьому Міністерство енергетики та мінерального розвитку Уганди повідомляє, що офіційний власний видобуток країни є практично нульовим.
Торговельна статистика свідчить про використання кількох регіональних маршрутів. За рік по червень Уганда імпортувала з Кенії золота на $1,3 млрд, що у десять разів перевищує попередні показники і становить майже 20% загального імпорту.
Реклама:
Експерти Організації Об’єднаних Націй (ООН) та оцінки міністра гірничодобувної промисловості Конго вказують, що втрати ДРК від контрабанди становлять 60 т золота на рік. Метал нелегально вивозиться з конфліктних східних провінцій. На тлі окупації регіону повстанцями М23, яких підтримує Руанда, з цієї країни до підсанкційної фірми PGR Gold Trading LLC (раніше належала Ґетцу) було вивезено щонайменше 11 т золота. Уряд Руанди ще у 2021 р. експропріював місцевий завод Ґетца «Гасабо» за ухилення від податків, після чого бізнесмен подав позов на $50 млн.
Аналогічні схеми діють у Судані, звідки під час громадянської війни контрабандою вивозиться золота на $5 млрд щороку. Показовою є аномалія з Єгиптом, який у 2025 р. експортував до ОАЕ металу на $5,9 млрд при власному видобутку лише в чверть від цього обсягу.
Читайте також: Золотий транзит росії. Чому експорт дорогоцінного металу до Гонконгу зріс утричі
Глобальний хаб у Дубаї
За даними швейцарської неурядової організації Swissaid, загальний нелегальний вивіз золота з Африки сягає $24−35 млрд щорічно. Основні обсяги спрямовуються до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). У 2025 р. імпорт золота з Африки до ОАЕ досяг $99 млрд, а кількість торговельних компаній в Еміратах зросла до 8 тис.
«Уряд ОАЕ не в змозі запобігти потраплянню конфліктного золота в країну», — констатував дослідник швейцарської неурядової організації Swissaid Іван Шульц.
Попри спроби ОАЕ посилити контроль, афінажним заводам країни досі надзвичайно складно потрапити до престижного «Списку належної доставки» Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA). Головна перешкода — остерігання великих світових банків-хранителів у Лондоні щодо комплаєнс-ризиків, пов’язаних із походженням сировини.
Читайте також: Засліплені блиском. Як Польща перетворюється на фортецю для себе однієї
Після первинної обробки в ОАЕ золото експортується до Швейцарії, Китаю, Індії та потрапляє до сховищ банків у Лондоні та Нью-Йорку, повністю інтегруючись у легальну світову фінансову систему.
Реклама: Редактор: Оксана Руженкова
Теги: Золото Торгові санкції Контрабанда Уганда Bloomberg
Читати далі
Источник